深圳市科陆电子科技股份有限公司关于增加2019年度日常关联交

时间:2019-04-16 09:14 来源:互联网 作者:佚名 浏览量:287

证券代码:002121证券缩写:克鲁电子公告号。:2019129

深圳科禄电子科技有限公司

关于提高2019年日关联交易预测的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本信息

(1)关联交易概述

深圳科禄电子科技有限公司(以下简称“本公司”)在2019年4月20日至5月13日召开的第七届董事会第三次会议和2018年度股东大会上通过了《关于2019年日常关联交易预测的议案》,对2019年可能发生的日常关联交易进行了预测。详情请参阅本公司关于2019年日关联交易预测的公告(公告编号。:2019056)于2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表。

根据公司生产经营的需要,公司计划增加对2019年日常关联交易的预测。其中,公司(包括其子公司)计划向其关联公司上海达克能源科技有限公司、北京高路通新能源科技有限公司、国联科路无锡新能源科技有限公司、深圳科众运科技有限公司、上地铁路租车(深圳)有限公司销售产品,计划向其关联公司深圳科众运科技有限公司提供租赁和物业服务,拟接受其关联公司深圳科众运科技有限公司提供的劳务服务;它们都是日常商业活动。此次,预计2019年本公司与其控股子公司及关联方的日常关联交易总额将增加至2820万元。

《关于提高2019年日常关联交易预测的议案》已经公司第七届董事会第十一次(临时)会议审议通过。关联董事拉奥·鲁花回避对该提案进行表决,其他非关联董事也对该提案进行了表决。这件事不需要提交股东大会审议。

(二)预计关联交易的类型和金额

单位:人民币1万元

二.关联方及相关关系介绍

(1)关联方基本信息

1.上海邮政能源科技有限公司

公司法定代表人陈海林,注册资本2000万元。其经营范围是从事能源技术、电子产品技术和计算机技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让,充电桩设施的安装和维护,汽车、汽车零部件、新能源汽车电池(危险化学品除外)、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售。汽车和新能源汽车的电池和机械设备租赁(不准从事融资租赁)、各种广告的设计、制作和代理、停车场管理、新能源汽车充换设施的建设和运营、集中快速充电站和供电。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

最新财务数据:截至2019年6月30日,公司总资产1811.6万元,净资产1761.7万元。2019年1月至6月,公司实现营业收入712.7万元,净利润-85.46万元(未经审计)。

关联关系:上海达克能源科技有限公司是公司的子公司。本公司副总裁桂国彩先生担任上海邮政能源科技有限公司董事长,关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系条件。

2.北京高路通新能源科技有限公司

公司法定代表人张仲阳,注册资本5000万元。其业务范围包括技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。电动汽车充电服务;产品设计;汽车租赁;销售汽车、电池、机械设备、电气设备;软件开发;销售计算机软件和辅助设备;公共关系服务;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

最新财务数据:截至2019年6月30日,公司总资产为951万元,净资产为-77.81万元,2019年1月至6月营业收入为253.7万元,净利润为-134.09万元(未经审计)。

隶属关系:北京高路通新能源科技有限公司是本公司的股份子公司。本公司副总裁桂国彩先生担任北京高路通新能源科技有限公司副董事长,关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联条件。

3.无锡国联科路新能源有限公司

公司法定代表人华晓峰,注册资本5000万元,经营范围包括新能源汽车充电和更换设施的设计、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。充电站的建设和运行管理;电力设施的安装、维修和测试;新能源汽车收费服务;新能源汽车动力电池及相关机械设备的销售和租赁(不包括融资租赁);汽车、零部件和电源的销售和维护;电子产品和计算机软硬件的技术开发和销售;汽车租赁;承办海运、空运和陆运的国际货物运输代理业务;普通货物的道路运输;设计、制作、代理和发布各种广告服务;停车场管理;代理车辆牌照、注册、年检服务。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

最新财务数据:截至2019年6月30日,公司总资产4212.15万元,净资产3411.6万元,2019年1-6月营业收入789.1万元,净利润-336.3万元(未经审计)。

隶属关系:国联科路无锡新动力有限公司是本公司的附属企业。本公司副总裁桂国彩先生担任国联科禄无锡新动力有限公司董事兼总经理。关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联条件。

4.深圳科众云科技有限公司

公司法定代表人熊小果,注册资本1000万元。其业务范围包括云计算技术、人工智能技术、大数据技术和技术咨询的研发。数据分析;数据处理;软件系统设计、研发、销售、技术服务;信息系统集成、安装和技术服务;通信设备和电子产品的设计和销售;电力工程的设计、施工和技术维护;通信工程的设计、施工和技术维护;合同能源管理;节能技术方案设计及相关信息咨询(法律、行政法规和国务院决定禁止的项目除外,限制项目必须经许可后方可经营)。

深圳科众运科技有限公司成立于2018年12月25日。最新财务数据:截至2019年8月31日,公司总资产80万元,净资产-97万元,2019年1-8月营业收入109万元,净利润-167万元(未经审计)。

隶属关系:本公司董事长饶鲁花先生担任深圳科众运科技有限公司董事长,该关联人符合《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联条件。

5.地上铁路租车(深圳)有限公司

公司法定代表人张迎海,注册资本14801.24万元,经营范围为汽车租赁(不含与经营者的汽车租赁,按国家规定审批后方可经营);R&D和汽车及汽车零部件的销售;物流信息系统技术开发和技术服务;物流供应链管理技术方案的开发:国内货运代理(无水运输);国际货运代理;计算机软件的技术开发和技术服务;计算机系统集成;经济信息咨询(不包括限制项目);充电设备的设计;充电桩及配件的销售;充电桩的维护;机械设备租赁(不包括融资租赁活动);合同能源管理;新能源汽车的技术开发和技术咨询;二手车销售;从事广告经营(法律、行政法规和国务院决定要求单独审批广告经营项目,经许可后方可经营)。下列项目涉及审批的,只能凭相关审批文件操作:汽车维修;普通公路货运;新能源汽车充电设施的运行;冷藏运输(不包括外商投资准入的特殊管理措施)。汽车维护;普通公路货运;新能源汽车充电设施的运行;冷藏运输(不包括外商投资准入的特殊管理措施)。

最新财务数据:截至2019年6月30日,公司总资产267.9364万元,净资产7.839118亿元,2019年1-6月营业收入2.94493亿元,净利润-202.3万元(未经审计)。

隶属关系:上海铁路汽车租赁(深圳)有限公司是本公司的子公司。严于震女士,系本公司董事长饶鲁花先生的配偶,于过去12个月担任上海铁路车辆租赁(深圳)有限公司董事。关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联条件。

(二)绩效能力分析

上述关联方能够在与公司的日常交易中履行合同,信用良好,经营稳定,履约能力强。上述关联交易是公司正常生产经营所必需的。

三.关联交易的主要内容

根据生产经营需要,公司向上海达克能源科技有限公司、北京高路通新能源科技有限公司、国联科禄无锡新能源有限公司、深圳科众运科技有限公司和上地铁路租车(深圳)有限公司销售产品,公司接受深圳科众运科技有限公司作为业主提供的服务,为深圳科众运科技有限公司提供租赁和物业服务

本公司与上述关联方之间的所有关联交易均基于市场上同类产品或服务的定价原则。房屋租金是指投资性房地产所在地的租金标准,相关交易价格公平。

四.关联交易的目的及其对上市公司的影响

上述关联交易的增加预计是基于公司日常生产经营的需要,是在公平互利的基础上进行的,是正常的商业交易。交易价格根据公平的市场价格公平合理地确定。没有损害公司和股东利益的行为。它不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。因此,公司不会依赖关联方。

V.独立董事的意见

本公司于2019年增加的日常关联交易预计会事先获得发表独立意见的独立董事的批准。本公司独立董事认为:

1.本公司预期于2019年增加其日常关连交易,以保持公平、公正及公开。本公司进行的上述关联交易是本公司正常经营管理所必需的。交易价格遵循公平合理定价的原则,有利于公司主营业务的发展和持续稳定发展,不影响公司的独立性,不损害公司和非关联股东的利益。

2.公司董事会审议议案时,相关董事回避投票。投票程序符合相关法律法规及公司章程的相关规定和要求。投票结果合法有效。

3.我们同意本公司将于2019年增加预计的每日关联方交易。

六.参考文献目录

1.公司第七届董事会第十一次(临时)会议决议;

2.独立董事的事先批准意见和独立意见。

特此宣布。

深圳科禄电子科技有限公司

董事会

2010年9月26日

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